Panama Papers

[zadhand]

A LA UNE/Actualité_Scandale des «Panama papers»
le 16.04.16 | 10h00

Le ministre espagnol de l’Industrie contraint à la démission

Le ministre espagnol de l’Industrie est la dernière victime en date du scandale planétaire
des «Panama Papers», qui l’ont contraint à la

démission, hier, une nouvelle source d’embarras pour les conservateurs au pouvoir à moins
de trois mois de probables législatives. Le 6 avril, le Premier ministre islandais, Sigmundur
David Gunnlaugsson, avait déjà dû démissionner sous la pression de la rue, outrée par les révélations
sur ses placements dans des paradis fiscaux. Vendredi matin, c’est le ministre espagnol de l’Industrie,
de l’Energie et du Tourisme, Jose Manuel Soria, 58 ans, qui annonçait son départ et même son retrait
de la vie politique, après avoir passé la semaine à nier catégoriquement tout lien avec des paradis fiscaux.
Depuis lundi, la presse publiait chaque jour de nouveaux documents laissant penser qu’«il avait caché ses liens
avec des sociétés basées dans les paradis fiscaux des Bahamas et de Jersey», a résumé le quotidien en ligne
El Confidencial, en pointe dans ces révélations. «J’ai annoncé ma décision irrévocable de présenter ma démission»,
a finalement déclaré le ministre dans un communiqué aux rédactions, évoquant «le tort évident» causé par sa situation
«au gouvernement et au Parti populaire» (PP, droite au pouvoir).
«A partir d’aujourd’hui, j’abandonne toute activité politique», a ajouté M. Soria, également député et président du PP
dans l’archipel des Canaries. Le dirigeant socialiste Pedro Sanchez — qui réclamait cette démission — a aussitôt demandé
que M. Rajoy «comparaisse» devant les députés pour expliquer l’«affaire Soria», tout comme le chef du parti de centre droit
Ciudadanos, Albert Rivera, qui a vertement reproché à M. Soria d’avoir «menti aux Espagnols»

A.N.M

[zadhand]

Les pratiques illégales d’un importateur algérien de poudre de lait

Scandale « Panama papers »
vendredi 30 septembre 2016|11:49

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Le scandale « Panama papers » continue de révéler les secrets des pratiques
illégales des hommes d’affaires algériens. Selon le quotidien Le Monde de ce
vendredi, Zoubir Bererhi, 73 ans, importateur de poudre de lait et industriel,
et son fils Jawad, 45 ans, disposent de deux sociétés offshore Dairy Food
Ingredients Ltd et Oxford Chemical Ltd. Le Monde dit se baser sur des
documents obtenus par le journal allemand Süddeutsche Zeitung et
le consortium international des journalistes d’investigation dont le quotidien
français est partenaire. Jawad Brerhi dirige l’usine de Oued Smar à Alger,
détenue par la Sarl Liko, appartenant à son père.Le Monde explique que « les
Bererhi ont recouru aux services du cabinet panaméen Mossack Fonseca – mis
en cause dans les Panama Papers par le biais de la société genevoise de gestion
de fortune Fiducior SA pour domicilier leurs deux sociétés aux Îles Vierges
britanniques. »Les sociétés de Bererhi étaient « destinées à la gestion de
portefeuilles placés à la banque Crédit Suisse, à Genève », précise encore Le
Monde. Mais l’importateur algérien a utilisé Dairy Food Ingredients Ltd,
comme « intermédiaire pour d’importantes transactions », ajoute la même
source.« Les Bererhi lui faisaient acheter de la poudre de lait au prix du marché,
en Ukraine notamment, avant de la revendre en Algérie… à eux-mêmes, à un
prix bien supérieur. Le tout en évitant que cela se sache », révèle Le Monde.

La pratique, largement répandue en Algérie par les groupes algériens et

étrangers, permet de transférer d’importantes sommes en devises vers l’étranger.

Pour éviter d’être pris par les Douanes, les Bererhi ont pris leurs précautions. Le
Monde publie un courrier daté de 2009, adressé par le fondé de pouvoir des
Bererhi, Jean Sunier, à l’antenne genevoise de Mossack Fonseca, pour prévenir
le cabinet panaméen d’éventuelles vérifications des douanes algériennes.

« Nous avons reçu la semaine passée l’ADE (Ayant droit économique) de la
société en rubrique qui nous a remis la copie d’un contrat signé le 16.02.2009 avec
la Sarl Liko concernant la vente de lait en poudre. Il est possible que la Douane
algérienne vérifie l’existence de la société Dairy Food Ingredients Ltd ainsi que la
validité du contrat en téléphonant au siège à Tortola (Îles Vierges britanniques).
Merci de bien vouloir instruire ledit siège en leur envoyant une note accompagnée
du contrat en annexe pour leur demander de confirmer que celui-ci est valablement
conclu et engage la société. Attention : le contrat a été signé par Aleksandrov par délégation de pouvoir. Ne pas mentionner que M. Bererhi a le pouvoir d’engager
Dairy Food Ingredients Ltd. Merci de votre assistance. »Le contrat évoqué dans ce
courrier est « signé par Jawed Bererhi pour le compte de la Sarl Liko et porte sur l’importation de 700 tonnes de poudre de lait au prix de 5 600 $/tonne, pour un
montant total de 3,92 millions de dollars (3,5 millions d’euros) », selon la même
source. « Et cela alors qu’en 2009 la tonne de poudre de lait valait en moyenne
2 400 dollars sur le marché mondial », ajoute Le Monde.En 2009, l’Algérie avait
importé 93 000 tonnes de poudre de lait pour une valeur de 220 millions de dollars,
soit un prix moyen équivalent à celui du marché, 2 400 dollars, selon le Centre
national de l’informatique et des statistiques (Cnis) des douanes algériennes, précise
encore le même journal. Cela signifie que les Bererhi ont payé la poudre de lait deux
fois plus cher que son prix sur le marché mondial.Le Monde précise que dans les
documents de Mossack Fonseca « apparaissent douze opérations d’importation
réalisées entre 2007 et 2009 par Liko, totalisant 4 080 tonnes pour une valeur de 22
millions de dollars. Soit 5 400 $/tonne, le double du prix du marché en 2009. »